尽管比特币和加密货币的确具备各自优势,但正如其他任何技术一样,也总是存在着一些弊端。仅仅由于比特币和加密货币的伪匿名性质,加密货币这个领域就充斥着骗局;如果诈骗者知道自己在做什么,那便意味着他们就几乎能够在巨大的盗窃案中杳无踪迹地脱身。

避免被这些骗局所困扰的最好方法就是简单地进行自我学习,并对在网上看到的所有内容都保持极为谨慎的态度。

以下列出和描述的是目前在加密货币领域内使用的大多数常见骗局。

网络钓鱼(虚假空投)骗局

网络钓鱼是迄今为止最有效的骗局之一,不仅仅是在于加密货币领域,而且也普遍存在于互联网中。

网络钓鱼骗局是一种企图窃取帐户登录信息、信用卡/借记卡信息、您的比特币或加密钱包密码,或者是恶意行为者主要通过伪造的克隆网站和软件而利用的任何有价值的信息。

而在加密货币领域网络钓鱼的想法是欺骗你与一些恶意货币进行交互(买入/卖出/交换/转移)。

当您执行此操作时:

  • 您无意中提供了对钱包的访问权限(以便诈骗者可以从中窃取任何令牌)
  • 您为掉期/转账支付极端的隐藏费用

如何识别你通过空投获取的加密货币是否存在欺诈

网络钓鱼的加密货币:

  • 始终是匿名的:没有团队,没有CEX列表,没有审计,没有有意义的项目描述,没有活跃/主持的社交帐户
  • 总是激励你做一些事情:交换令牌,获得空投,授予一些权限,发送一些信息,等等。
  • 通常有未经验证的合同源代码:诈骗者不希望任何人知道他们的意图
  • 通常被空投到大量的钱包中:如果你突然收到一个拥有10000多个持有者的未知代币 - 这在100%的情况下是一个骗局。

遇到欺诈怎么办

您遇到存在欺诈的加密货币最好的策略就是忽略这些空投的加密货币:

  • 不要试图买入/卖出/掉期/转让
  • 不要给这些加密货币向您的钱包授予任何权限
  • 不要访问可疑网站并点击不受信任的链接

如果您在钱包中看到未知令牌 - 将其隐藏(MetaMask)。

如果您无意中授予了权限 , 请撤销它们的权限。

如果您的助记词或私钥已泄露 - 立即创建全新的钱包并将所有代币转移过去。

已经发现的骗局示例

欺诈网站:dex88.org,swap8.io,1farm.io,pownft.net,alpinecars.io,milkyswap.io,yetiswap.io,rocketboys.io,stakedao.online,artificial reality token;

1649130310 1 alpinecars io 1649130318 2 dex88 net 1649130321 2 swap8 io 1649130323 3 stakedao online

蜜罐诈骗

蜜罐诈骗是诱骗您购买一些无法出售的加密货币:

  • 交易蜜罐 - 诈骗者可以禁止交易:通过黑名单,暂停或取消,以接近零的最大交易金额或任何其他方法
  • 税收蜜罐 - 诈骗者可以将手续费率提高到极端水平(例如90%):您"可以"出售,但您的所有投资都将通过手续费收集到诈骗者控制的地址
  • 回购蜜罐 — 诈骗者可以将您的加密货币余额减少到0:一些棘手的合约调用会启动烧钱,转移或其他非交易事件,从而导致您拥有的加密货币数量发生无端变化

在每种情况下,诈骗者都滥用您的销售能力。你的钱被困在流动性池中,这使它成为一个"蜜罐"。当收集到足够的钱时,骗子会把它们拉出来,带着所有的收益逃跑。

怎么识别蜜罐

蜜罐加密货币:

  • 总是不成熟的项目:他们从来没有在主要的CEX上市,没有信誉良好的审计,通常是匿名的等等。
  • 通常有不存在的社区:你要么找不到社交帐户,要么它很小/不活跃/充满机器人
  • 通常不放弃所有权:对合同的手动控制适用于税收调整,交易暂停,欺诈性事件启动等。
  • 通常没有信誉良好的审计:诈骗者不希望被发现有关恶意功能的信息
  • 通常有"绿色图表":价格无限增长,没有实质性的修正
  • 通常类似于地毯拉扯:消耗收集的流动性的最简单方法是拉动地毯

尝试找到合同审计并阅读它。如果它提到部署者可以烧毁或锁定用户资金,暂停合同,改变税收,将持有者列入黑名单交易,回购代币等 - 那么存在很高的蜜罐风险。

如何解决

您最好的策略是避免购买存在蜜罐风险的加密货币。

如果你已经投资了一个 - 你的钱可能永远消失了。

已经发现的骗局示例:

Forta,Mark Meta,Wolfi,Ape of Arena,Happy Valentine 2022,Meta Dragon City

1649131393 1 forta 1649131395 1 mark meta 1649131398 1 wolfy 1649131402 2 ape of arena

加密货币假货

假货

  • 假令牌 — 诈骗者选择一些合法的令牌,并制作具有相似名称/符号的新令牌
  • 假赠品 - 骗子冒充一些名人并声称赠送加密货币:参与需要将一些加密货币发送到广告地址 - ofc它将被盗,赠品永远不会发生
  • 假ICO(预售) - 诈骗者带着在ICO期间收集的钱逃跑

假货是为不专心的投资者设计的。为了避免它们 - 始终仔细检查官方网站或官方社交帐户中的信息。

风险

  • 黑名单 — 令牌是由因过去的诈骗而被列入黑名单的地址创建的
  • dead — 项目没有得到维护:社交帐户已死或未经审核,没有新闻,没有工作服务等。
  • rebase(弹性供应) - 价格影响代币供应:这些代币具有复杂的机制和有吸引力的不断增长的图表。有时它们是骗局,有时则不是。但无论如何,他们需要一种聪明的投资方法。我们建议所有不成熟的投资者跳过重定基代币。

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